Informations importantes :
Les comptes bancaires temporaires sont difficiles à mettre en place, mais extrêmement efficaces. En effet, ils permettent de démultiplier les transactions financières, notamment dans le cadre de blanchiment d'argent vers des sociétés écran.
Cependant, pour réussir à ouvrir un ou plusieurs comptes temporaires, il faut un banquier qui accepte de le faire. C'est pour cela que dans les rares cas où c'est arrivé, il y avait toujours un complice pouvant ouvrir de nombreux comptes temporaires, cas ceux-ci auraient peu de chance d'être contrôlés.
Ce sont des stratégies régulièrement utilisées dans les mafia, comme la mafia italienne par exemple.