Informations importantes :
La mafia fonctionne sur un modèle d'économie parallèle ou souterraine. Elle cherche à contrôler les marchés et les activités où l'argent est abondant, circule en numéraire (argent liquide) et est facile à dissimuler au fisc.
La plupart des activités commerciales usuelles sont utilisées, que ce soit comme paravent à des activités illégales ou comme moyen de blanchiment de l'argent récolté. Ces activités recouvrent aujourd'hui les domaines les plus variés, dont les principaux sont :
la vente d'armes
faux et usage de faux
la contrefaçon
le trafic de drogue, d'êtres humains, d'organes, d'œuvres d'art, d'alcool, de monnaie, de montres, de bijoux et de pierre précieuses
les jeux d'argent, notamment dans les casinos avec les statistiques trafiquées
le vol
les comptes bancaires offshore, virtuels, fantômes, aussi appelés comptes temporaires
Les sociétés écran
Il n'est pas toujours évident d'intercepter des informations, car même en leur possession, encore faut-il pouvoir les lire. Les mafias sont friandes de cryptographie, permettant de chiffrer leurs messages.